في إطار جهوده المستمرة لحماية سلامة الجهاز المصرفي وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجّه بنك الكويت المركزي البنوك وشركات الصرافة إلى رفع مستوى الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لأي محاولات لاستغلال النظام المالي في جمع التبرعات أو تحويل الأموال لصالح جهات أو كيانات تقدم دعماً لأنشطة إرهابية، مشيراً إلى رصد إعلانات في وسائل التواصل تدعو إلى جمع تبرعات عبر حسابات خارج الكويت الهدف منها تمويل كيانات تقدم دعماً لأنشطة إرهابية.

وشدّد «المركزي» على ضرورة الالتزام الكامل بمتطلبات العناية الواجبة والتعليمات الرقابية المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما عند تنفيذ معاملات أو تحويلات بناءً على طلب العملاء ترتبط بحسابات مصرفية خارج البلاد قد تستخدم في تمويل أو دعم أنشطة إرهابية، بما يحد من المخاطر المحتملة ويحافظ على سلامة القطاع المالي.

وأكد البنك المركزي أهمية الالتزام بمتطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزّز التزام الكويت بالمعايير الدولية في هذا المجال.

وفي سياق متصل، شدّد «المركزي» على ضرورة توخي الدقة الكاملة في البيانات والتقارير الخاصة بالتحويلات الخارجية الصادرة والواردة المتعلقة بالجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام العاملة في المجال الخيري.